Wie wird Bitcoin für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche verwendet?

Bitcoin kann für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche aufgrund seiner pseudonymen Natur verwendet werden, was es schwierig macht, die Identitäten der an Transaktionen beteiligten Nutzer zurückzuverfolgen. Kriminelle nutzen diese Eigenschaft aus, indem sie illegale Gelder über multiple Bitcoin-Adressen transferieren, ein Prozess, der als „Layering“ bekannt ist, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern.

Bitcoin-Mixer oder -Tumbler erhöhen die Anonymität zusätzlich, indem sie mehrere Transaktionen zusammenfassen und die Gelder neu verteilen, was die Rückverfolgung einzelner Transaktionen erschwert. Darüber hinaus kann die Nutzung dezentraler Börsen und Peer-to-Peer-Netzwerke die traditionelle finanzielle Aufsicht umgehen und so die Bewegung illegaler Gelder über Grenzen hinweg ohne Entdeckung erleichtern. Diese Methoden machen es für die Behörden schwierig, illegale finanzielle Aktivitäten, die mit Bitcoin durchgeführt werden, zu verfolgen und zu unterbinden.