¿Cómo se utiliza Bitcoin para actividades ilegales como el lavado de dinero?

Bitcoin puede ser utilizado para actividades ilegales como el lavado de dinero debido a su naturaleza seudónima, lo que dificulta rastrear las identidades de los usuarios involucrados en las transacciones. Los criminales explotan esta característica transfiriendo fondos ilícitos a través de múltiples direcciones de Bitcoin, un proceso conocido como «layering», para ocultar el origen del dinero.

Los mezcladores de Bitcoin, o tumblers, mejoran aún más el anonimato al agrupar múltiples transacciones y redistribuir los fondos, haciendo más difícil rastrear transacciones individuales. Además, el uso de intercambios descentralizados y redes peer-to-peer puede eludir la supervisión financiera tradicional, facilitando el movimiento de fondos ilícitos a través de fronteras sin detección. Estos métodos dificultan a las autoridades rastrear e interceptar actividades financieras ilegales realizadas con Bitcoin.